Τον πληροφοριοδότη, που βοήθησε τις ΗΠΑ στην δίωξη κατά της UBS το 2009, για υποθέσεις αμερικανών που δέχθηκαν την αρωγή της Ελβετικής τράπεζας για να φοροδιαφύγουν, θέλει να αξιοποιήσει για ανάλογες περιπτώσεις και η Γαλλία, σύμφωνα με το...
Dow Jones Newswires.
O Bradley Birkenfeld, πρώην εργαζόμενος της UBS ανταμείφτηκε για την βοήθεια του στις αμερικανικές αρχές με 104 εκατ. δολάρια, καθώς από την συμφωνία της χώρας με την UBS επέστρεψαν στις ΗΠΑ 780 εκατ. δολάρια.
Τώρα, κατέθεσε αίτημα σε δικαστήριο της Φλόριντα, ώστε να του δοθεί άδεια να ταξιδέψει στην Γαλλία, για να συνδράμει έρευνα εν εξελίξει, η οποία στρέφεται κατά της Ελβετικής τράπεζας.
Ο αμερικανός κ. Birkenfeld, ο οποίος είχε εμπλακεί σε προηγούμενη υπόθεση που αφορούσε την UBS, το 2008 είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε φυλάκιση για απάτη, αλλά πλέον είναι ελεύθερος υπό επιτήρηση- και για να ταξιδέψει στο εξωτερικό απαιτείται σχετική δικαστική απόφαση.
Στην αίτηση του έκανε λόγο ότι δέχθηκε κλήτευση από δικαστήριο, που του ζητά να εμφανιστεί στο Παρίσι, στο πλαίσιο έρευνας της Γαλλικής δικαιοσύνης για δραστηριότητες της UBS.
Οι αρχές της Γαλλίας ερευνούν το κατά πόσο η τράπεζα συμβούλευε τους Γάλλους πελάτες της να ανοίγουν λογαριασμούς στην Ελβετία για να αποκρύβουν κεφάλαια.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η UBS έχασε έφεση κατά δικαστικής απόφασης, που την έφερνε αντιμέτωπη με ποινή 1,1 δισ. ευρώ.
Σε ανακοίνωση της, η τράπεζα έκανε λόγο ότι το ύψος του ποσού είναι «υπερβολικό, θεωρητικό και δεν βασίζεται σε γεγονότα», ενώ θα κινηθεί κατά της απόφασης προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Περίπου12 Ελβετικές τράπεζες παραμένουν κάτω από το «μικροσκόπιο» των αμερικανικών αρχών, για υποθέσεις υπόθαλψης φοροδιαφυγής, ενώ άλλες τόσες έχουν υπογράψει το πρόγραμμα «αυτό- αναφοράς» σχετικών στοιχείων, του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Παρότι πολλοί υπέθεσαν ότι η έρευνα των ΗΠΑ κατά της μεγαλύτερης Ελβετικής τράπεζας θα αποτελούσε παρελθόν, το ζήτημα άνοιξε εκ νέου.
Αυτή την φορά το υπ. Δικαιοσύνης ερευνά αν η UBS βοήθησε αμερικάνους πολίτες να φοροδιαφύγουν, μέσω της έκδοσης των επονομαζόμενων «bearer securities»- ανώνυμων τίτλων που αποκρύπτουν την ταυτότητα του κατόχου τους.
Ο Sergio Ermotti, εκτελεστικός διευθυντής της UBS, δεν σχολίασε την νέα αμερικανική έρευνα, δηλώνοντας ότι είναι «ανάρμοστο» να εικάσει το οτιδήποτε για τον όποιο πιθανό αντίκτυπο στην τράπεζα.
capital.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου